“Pistas Cruciais” sobre fraude do blockchain são encontradas

O esquema de fraude “Ponzi GainBitcoin” (estimado em US $ 300 milhões) mobilizou a polícia indiana que já afirmou ter encontrado “pistas cruciais” sobre como a organização fraudulenta lava dinheiro.

Conforme relatado pelo The Indian Express em 13 de julho de 2018, a polícia do estado indiano de Gujarat está investigando ativamente o golpe de vários milhões, afirmando que o interrogatório do principal acusado Amit Bharadwaj levou a várias dicas sobre como a operação maciça ocorreu durante o anos.

Curiosamente, Bharadwaj foi colocado sob interrogatório por forças do crime de cinco cidades indianas, sem sucesso. No entanto, uma equipe especial de investigação de Pune parece ser bem-sucedida a esse respeito, pois recebeu informações valiosas de Bharadwaj e outras sete pessoas atuando como agentes da GainBitcoin, incluindo um palestrante motivacional que realizou workshops de investimento para atrair investidores desavisados.

O golpe veio à tona depois que dois First Information Reports (FIRs) foram registrados contra a GainBitcoin em abril de 2018, seguidos por outra FIR registrada em uma cidade diferente. Autoridades imediatamente consideraram o crime como uma operação multi-cidade após este desenvolvimento.

Em maio de 2018, uma vítima reclamou contra o GainBitcoin em Pune, posto que a polícia local ganhou a custódia de Bharadwaj para interrogatórios.

Mais tarde, Bharadwaj revelou como a raquete conseguiu estacionar fundos ilícitos na China, em Hong Kong e em Dubai, evitando ao mesmo tempo os costumes indianos.

Um policial acrescentou:

“As pistas sobre lavagem de dinheiro foram comunicadas à Diretoria de Execução. A investigação mostra que Bhardwaj e seus assessores criaram um elaborado sistema MLM, atraindo investidores para entregá-lo à promessa de retornos mais elevados. Este dinheiro foi posteriormente desviado para mercados internacionais maiores e outros métodos de desvio de dinheiro ”.

O relatório estimou o golpe para ultrapassar Rs.5, 000 crore, afetando mais de 8.000 pessoas na Índia.

Retornos promissores para os investidores

Em 9 de maio de 2018, a CCN informou que a polícia indiana havia invadido uma instalação de mineração da Ethereum envolvida nos esquemas GainBitcoin MLM, que arrecadou quase INR 100 milhões (US $ 15 milhões) de investidores.

As autoridades policiais também invadiram uma instalação de mineração de 4.000 pés quadrados em Dehradun, uma cidade perto da capital indiana de Delhi, confiscando 100 sondas de mineração Ethereum, além de 500 placas gráficas e servidores.

Mais cedo, uma vítima detalhou sua provação para as autoridades policiais. Em julho de 2017, a vítima investiu 0,1 BTC em julho de 2017, depois que as duas operadoras prometeram um pagamento de 12% todos os meses em bitcoin durante um contrato de 18 meses. Ele foi convidado a conquistar mais investidores para ganhar 12% a mais por mês, o que a vítima desavisada fez.

No entanto, a GainBitcoin nunca pagou dividendos e supostamente parou de responder a todas as chamadas, antes de os funcionários afirmarem que os operadores da organização “saíram de Dubai com todos os fundos”.

FONTE

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Beatriz Flor

Beatriz Flor Autor

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