Gangue do Bitcoin é presa no Brasil

A Polícia Federal do Brasil prendeu recentemente 12 pessoas ligadas a uma gangue que supostamente usou bitcoin para lavar “milhões de dólares” recebidos pelo contrabando de drogas para a Europa, Ásia e África.

Segundo a  Folha de S.Paulo , a gangue foi presa em uma operação apelidada de “Antigoon”, em cooperação com o Departamento de Receita Federal do país. Mais de 100 policiais federais executaram 15 mandados de prisão e 21 mandados de busca em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

A operação seguiu uma investigação de quase um ano que viu autoridades apreenderem mais de quatro toneladas de cocaína em portos do Brasil . As drogas apreendidas, por Folha de S.Paulo, estavam fazendo para serem embarcadas para a Europa, Ásia e África, e vieram da Colômbia e da Bolívia.

O próprio Brasil foi usado como “corredor de navegação”, através do qual “milhões e milhões de dólares” de drogas viajavam à medida que finalmente chegavam aos mercados de destino. Por delegação da Polícia Federal, Carlos Eduardo Thomé, a gangue recebeu parte de seus pagamentos em bitcoins e outras criptomoedas para “fugir dos instrumentos de controle”.

Ele disse, de acordo com uma tradução aproximada:

“A gangue recebeu parte de seus pagamentos em moedas virtuais para dificultar o rastreamento e evitar que seus movimentos monetários massivos e atípicos fossem detectados.”

Quanto dinheiro a gangue fez ou mudou não está claro, já que a Polícia Federal se recusou a revelar essa informação. Entre os detidos estavam empresários, funcionários do aeroporto e até caminhoneiros.

Osvaldo Scalezi, delegado da Polícia Federal, revelou que a gangue está ligada a cartéis de drogas da América do Sul, que “farão parte de outras investigações”. As apreensões também ocorreram na Bélgica, Itália e Espanha, acrescentou. Segundo os investigadores, a gangue montou empresas falsas para enviar as drogas que tinha, ou sequestrou contêineres de terceiros para fazê-lo.

Criptomoedas têm se tornado cada vez mais populares no Brasil, por razões legítimas. Conforme coberto pela CCN, a proeminente bolsa de criptomoedas Huobi está se expandindo para o país , e está preparada para enfrentar a concorrência da maior investidora do Brasil, a XP Investimentos, enquanto trabalha no lançamento de uma bolsa de criptomoedas .

Além disso, várias equipes de futebol brasileiras firmaram recentemente parcerias com uma startup de criptomoedas chamada Inoovi.  As equipes estão configuradas para usar seu token IVI em suas operações e adicionar o nome da Inoovi ao seu equipamento.

FONTE

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Beatriz Flor

Beatriz Flor Autor

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